ผักกาดหอม
มีความคืบหน้าครับ
ทั้ง ดีเอสไอ และ “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ”
ไปฝั่ง “ภาวุธ” ก่อน
เจ้าตัวกำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับดีเอสไออยู่
แต่…ติดอยู่นิดเดียว
“…เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้ว ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมด ผมได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลกับดีเอสไอและพรรคในลำดับต่อไป…”
ที่จริงเหตุเกิดปี ๒๕๖๗ กับธุรกรรม ๒๘ ล้านบาท ไม่น่าจะหลายปีและจำรายละเอียดไม่ได้
คงต้องรอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สิน สส.ชุดปัจจุบัน คงมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้
ฝั่งดีเอสไอ มีความคืบหน้าเช่นกัน เห็นแล้วขนแขนสแตนด์อัป!
มีข้อมูลความเชื่อมโยงสัมพันธ์ปรากฏเป็นภาพชายปริศนารายหนึ่ง มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global)
ในรายงานการสืบสวนระบุว่ารู้จักและสนิทสนมกับ “ภาวุธ” เพราะเคยไปเที่ยวปารีสด้วยกัน
มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาร่วมกัน
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าชายปริศนารายนี้มีบทบาทเป็นทั้งโบรกเกอร์ และยังเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องในบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด อีกด้วย
เบื้องต้น อาจแค่รู้จักกันธรรมดา
ไม่มีธุรกรรมอะไรร่วมกันก็ได้ ฉะนั้น “ภาวุธ” ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ยังไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น
มีเรื่องการเทรดทองคำมาฝากครับ เพราะความอยากรู้ว่า ขบวนการฟอกเงินเขาใช้การเทรดทองเล่นแร่แปรธาตุหรือไม่ ปรากฏว่าพบข้อมูลที่น่าสนใจครับ
ช่วงนี้ใช้บริการ gemini ถี่หน่อย เข้าไปตั้งคำถามว่า พฤติกรรมฟอกเงินทั่วโลก เขาทำกันอย่างไร โดยเฉพาะการเทรดทองคำ
ได้คำตอบดังนี้ครับ…
…ขบวนการฟอกเงินระดับสากลใช้ “ทองคำ” และ “ระบบเทรดทองคำ” เป็นเครื่องมือหลัก
ทองคำ และระบบการเทรดทองคำ ถือเป็นเครื่องมือยอดนิยมในขบวนการฟอกเงินระดับสากล เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงในตัวเอง ซื้อง่ายขายคล่องทั่วโลก และมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่เอื้อต่อการปกปิดตัวตนของเจ้าของเงินที่แท้จริง
พฤติกรรมการฟอกเงินผ่านทองคำและการเทรดทองคำในระดับสากล มักทำกันใน ๓ รูปแบบหลัก ดังนี้ครับ
๑.การฟอกเงินผ่านระบบเทรดทองออนไลน์ (Gold Trading / Forex)
วิธีนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง “แหล่งที่มาของเงิน” ปลอม ให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินที่ดูเหมือนได้มาจากการลงทุนอย่างถูกกฎหมาย
การสมคบคิดกับโบรกเกอร์เถื่อน: อาชญากรจะนำเงินที่ได้จากธุรกิจสีเทาโอนเข้าบัญชีตัวแทน (Nominee) แล้วนำไปเข้าพอร์ตลงทุนกับโบรกเกอร์ทองคำหรือ Forex ที่ไม่ถูกกฎหมายหรือตั้งขึ้นมาบังหน้า
การจับคู่เทรดเองเพื่อย้ายเงิน (Wash Trading): เปิดบัญชีเทรดสองฝั่ง (บัญชีหนึ่งซื้อ บัญชีหนึ่งขาย) จากนั้นตั้งใจเทรดให้ฝั่งหนึ่งแพ้และอีกฝั่งหนึ่งชนะอย่างเป็นระบบ เพื่อย้ายเงินจากบัญชีเงินสกปรกไปสู่บัญชีที่ต้องการให้ขาวสะอาด
อ้างหลักฐานการถอนเงิน: เมื่อถอนเงินออกจากพอร์ตเทรดทอง อาชญากรจะนำเอกสารการทำธุรกรรมหรือหลักฐานการโอนเงินจากโบรกเกอร์ไปสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รัฐว่า เงินก้อนนี้เป็น “กำไรที่ได้จากการเทรดทองคำ”
๒.การเปลี่ยน “คริปโตเคอร์เรนซี” เป็นทองคำแท่ง (Crypto-to-Gold)
นี่คือเทรนด์ใหม่ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แรนซัมแวร์ และสแกมเมอร์ระดับโลกนิยมใช้เพื่อ “ตัดเส้นทางการเงิน” (Break the Chain)
โอนเงินดิจิทัลซื้อทอง: กลุ่มอาชญากรจะตระเวนโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto) ที่ได้จากการหลอกลวงหรือค้ายาเสพติด ให้กับเครือข่ายร้านทองหรือพ่อค้าทองในตลาดมืดที่ยอมรับเงินคริปโตฯ
รับมอบทองคำแท่งจริง: เครือข่ายจะส่งคนหรือนอมินีไปรับทองคำแท่งจริงน้ำหนักครั้งละหลายกิโลกรัม
ลบประวัติการแกะรอย: เงินดิจิทัลแม้จะตรวจสอบยากแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยไว้บนบล็อกเชน (Blockchain) แต่เมื่อถูกเปลี่ยนเป็น “ทองคำแท่ง” ในโลกจริงแล้ว เส้นทางดิจิทัลจะขาดลงทันที ทำให้หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบต่อได้ยากมาก
๓.การทำธุรกรรมทองคำข้ามชาติ (Cross-Border Smuggling & Trading) เป็นการใช้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศและทางกายภาพของทองคำ
ลักลอบขนออกและหลอมใหม่: เครือข่ายจะกว้านซื้อทองคำในประเทศหนึ่ง จากนั้นนำมาหลอมละลายใหม่เพื่อลบล้างเครื่องหมายการค้า (Stamp) ตราประทับ หรือซีเรียลนัมเบอร์เดิม เพื่อไม่ให้สืบหาแหล่งที่มาได้ แล้วลักลอบขนออกนอกประเทศ
ขายในตลาดโลกเพื่อรับเงินสะอาด: นำทองคำที่หลอมใหม่ไปขายในศูนย์กลางตลาดทองคำโลกที่มีสภาพคล่องสูงและเข้มงวดน้อยในบางจุด เช่น ดูไบ เพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดสะอาดในสกุลเงินหลัก (เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ)
การปลอมแปลงใบแจ้งหนี้การค้า (Trade-Based Money Laundering): ปลอมแปลงมูลค่าทองคำในเอกสารนำเข้า-ส่งออก เช่น แจ้งราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการโอนเงินจำนวนมหาศาลข้ามประเทศผ่านระบบธนาคารพาณิชย์อย่างแนบเนียน
ข้อควรระวัง: ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินทั่วโลก รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและ ปปง. จึงเริ่มเข้ามาคุมเข้มการซื้อขายทองคำออนไลน์และการโอนเงินตราต่างประเทศมากขึ้น เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนเทาเหล่านี้ สำหรับนักลงทุนทั่วไป ควรเลือกเทรดทองคำกับโบรกเกอร์หรือร้านทองที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานรัฐเท่านั้นครับ…
ครับ…ตอบอย่างสุภาพเรียบร้อยเช่นเคย
ยุทธจักรฟอกเงิน ซับซ้อนจริงๆ
ถ้าตามไม่ทัน ก็ตรวจสอบไม่ได้
เห็นดีเอสไอเตรียมยกคดี Forex เป็น คดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ Forex ผลคือ ทำให้กระบวนการทางกฎหมายรวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการติดตามทรัพย์สินคืนมากขึ้น
รอชมครับ.
